ЕК добавя Русия към списъка на високорисковите юрисдикции

Европейската комисия включи Русия в списъка на високорисковите държави със стратегически слабости в своите рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ). 

На 8 юли 2025 г. Комисията прие делегиран регламент (ЕС) 2025/1393, с който се ангажира да приключи до края на 2025 г. прегледа на третите държави, които не са включени в списъка на Специалната група за финансови действия (FATF), но чието членство е временно замразено. Целта е да се оцени необходимостта от изменение на списъка. 

Тъй като Русия попада в обхвата на настоящия делегиран регламент, Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност. При тази оценка се стигна до заключението, че Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава. 

Поради това в съответствие с 4-ата Директива относно борбата с изпирането на пари (4AMLD) Комисията предприема действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС, като добавя Русия към списъка на високорисковите юрисдикции, които имат стратегически слабости в национална си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („високорискови трети държави“).

За повече информация:

Съобщение за медиите относно вклюване на Русия в списъка на високорискови трети държави

Директива относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ДБИП IV)

Орган за борба с изпирането на пари (ОБИП)

Специалната група за финансови действия (FATF)